01 Estructura Financiera y de Auditoría de los gestores e impulsores de Prosperidad
La estructura financiera de la persona responsable ante la fiducia de los recursos para los proyectos (representante legal de la organización); es la composición de los recursos humanos y los recursos financieros que se ha recibido, los cuales se van a destinar al proyecto.
02 Formato general de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo entidad de desarrollo social
Este documento tiene como propósito certificar que la organización cuenta con un SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con los normas que son aplicables en cada país.
03 Compresión general anticorrupción
Los asociados, afiliados, representantes legales, directivos de la entidad sin ánimo de lucro responsables del proyecto se comprometen a:
- No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ninguna persona en relación con el proyecto de desarrollo social humanitario, ni durante su ejecución ni en la terminación.
- No permitir que nadie, bien sea empleado, ASOCIADO, AFILIADO o un tercero independiente ofrezca sobornos o dádivas.
- Al cumplimiento en todo momento de las leyes de cada país, y especialmente de aquellas que rigen el desarrollo de los proyectos humanitarios de Redención, y nos imponemos la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de ninguna institución, que pueda influir para el desarrollo del proyecto, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios, puedan influir sobre el proyecto de Redención, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de ninguna institución durante el desarrollo del proyecto.
- Formalmente a no celebrar acuerdo o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en desarrollo del proyecto humanitario de Redención.
- Nos comprometemos a informar en el caso de identificar casos de corrupción a las instituciones encargadas.
04 Sugerencias para el cumplimiento de normas legales
Se debe tener total cumplimiento de las normas de prevención y control al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo y de las normas anticorrupción en los proyectos.
Se debe dar un manejo pulcro de los recursos, evitando caer en esas prácticas no acordes, manteniendo un riguroso control y seguimiento de estas normas legales establecidas en lo países, pudiendo seguir creciendo y expandiéndose o si así lo deciden sus representantes legales y administradores de proyecto, mejorar la infraestructura para ofrecer más y mejores servicios a su comunidad.
05 Recomendaciones: Educación continua y del buen actuar
Es muy importante que los representantes legales de las entidades de desarrollo social, sus directivos y demás personas involucradas en el proyecto, adelanten capacitaciones continuas en los diferentes temas involucrados en su ejecución, tales como estudios sobre el diseño, administración y operación de proyectos, relaciones humanas, estos podrán ser de cualquier índole, seminarios, diplomados, cursos virtuales, capacitación in situ. Adicional todos deben ser conscientes que los recursos son para servir y no para acumular.
